蓝天燃气(605368)：长葛蓝天成绩许诺完结状况的专项审阅陈述

时间: 2025-03-28 01:58:51 | 作者: 乐鱼体彩

产品描述

参数

　　河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022年 6月完结收买长葛蓝天宇龙新能源有限公司（以下简称“长葛蓝天”）。依照中国证券监督管理委员会《上市公司严重财物重组管理办法》的有关法律法规，现将长葛蓝天 2024年度成绩许诺完结状况阐明如下：

　　2022年 1月 21日、2022年 4月 20日、2022年 5月 6日，本公司别离举行第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议、2022年第一次暂时股东大会，审议经过了本次买卖相关方案，赞同本公司以发行股份购买财物方法收买长葛市宇龙实业股份有限公司（以下简称“宇龙实业”）持有的长葛蓝天 52%股权。2022年 6月 13日，本公司收到中国证监会《关于核准河南蓝天燃气股份有限公司向长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买财物的批复》（证监答应[2022]1202号）。2022年 6月 14日，长葛蓝天处理完结股权转让工商改变手续，成为本公司全资子公司。

　　依据本公司与宇龙实业签署的《河南蓝天燃气股份有限公司与长葛市宇龙实业股份有限公司发行股份购买财物之成绩许诺及补偿协议》（以下简称“《成绩许诺及补偿协议》”），宇龙实业作为成绩许诺方，许诺长葛蓝天在 2022年度、2023年度、2024年度中每一年度的实践净利润（扣除非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润）别离不低于 5,697.49万元、6,509.84万元及 6,617.64万元。

　　本公司延聘契合《证券法》规则并经宇龙实业认可的会计师事务所，对标的公司做专项审计并出具《专项审阅陈述》，以《专项审阅陈述》中确认的数据作为标的公司实践净利润数。各方据此确认标的公司在成绩许诺期实践净利润数与许诺净利润数之间的差额。

　　依据《成绩许诺及补偿协议》，若长葛蓝天在成绩许诺期内各年度累计实践完成净利润未到达相应年度累计许诺净利润的，宇龙实业应对本公司做成绩补偿。

　　1、宇龙实业首要以其因本次买卖取得的本公司股份进行补偿。关于需补偿的股份数将由本公司以 1元总价回购并予以刊出。

　　当期补偿金额=（截至当期期末累积许诺净利润数-截至当期期末累积完成净利润数）÷成绩许诺期内各年的猜测净利润数总和×拟购买财物买卖作价-累积已补偿金额

　　假如成绩许诺期内本公司以转增或送股方法来进行分配而导致宇龙实业持有的本公司股份数量产生显着的改变，则上述宇龙实业补偿股份的数量应调整为：按上述公式核算的补偿股份数×（1＋转增或送股份额）。

　　若本公司在成绩许诺期施行现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，核算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。

　　3、如宇龙实业经过本次买卖取得的本公司股份数量缺乏应补偿股份数量的，宇龙实业应就差额部分以现金方法向本公司补偿，宇龙实业补偿的现金金额依照如下公式核算：

　　假如成绩许诺期内本公司以转增或送股方法来进行分配而导致宇龙实业持有的本公司股份数量产生显着的改变，在上述公式中“应补偿股份数量”依照上述第 2条调整的一起，“本次股份的发行价格”也应做相应调整。

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